为进一步规范反洗钱工作,提高我司洗钱风险防范意识和反洗钱履职能力,国华人寿临汾中支开展反洗钱培训会议。 会议首先由合规专员对我国反洗钱国际形势、近期人行监管形势进行讲解,通过对处罚案例的探讨归纳监管特征的变化,然后对反洗钱法律法规及我司规章制度进行梳理学习。 宣传、培训工作要把握“实质重于形式”的原则,宣传培训旨在专业知识的普及与工作技能的提升,一定要见实效;可疑交易的报告,充分履行金融机构对可疑交易识别和风险排查的职能,将工作做实。 通过此次培训,进一步加深了公司全体员工对反洗钱工作的重视程度,并为下一步工作进行了铺垫与安排,为提升反洗钱工作有效性奠定了基础。 |