平安产险临汾中支:加强防范洗钱风险 近期多家金融机构收到人民银行反洗钱处罚情况的通报,反映出目前反洗钱监管力度加强,我司作为一家金融机构,加强反洗钱工作势在必行,要做到有效防控合规风险,为此,翼城支公司组织全体员工进行了防范洗钱风险的学习,对反洗钱工作进行了宣导。 提高认识,加强基础管理。重视反洗钱工作,认真落实各项要求,采取有效措施,强化客户准入管理,严把开户第一道关口,做好客户身份识别工作,保证客户身份资料的真实、准确、完整,切实提升核心义务履职成效。强化客户身份识别和客户洗钱风险等级划分工作。落实落地可疑账户非柜面业务控制措施。通过集中培训,组织学习反洗钱风险提示,及时传达反洗钱相关信息,强化反洗钱专业知识学习,有效提升全行反洗钱意识和专业技能,增强员工履行反洗钱法定义务的主动性和积极性,切实防控洗钱风险。同时,翼城支公司在LED屏幕上滚动播放“提高履职意识,防范洗钱风险”的标语,希望引起客户的重视,反洗钱我们在行动。
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